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bmw213.com:没错!就是香港电影里那家传说中的银行 瑞银在法国受审

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[摘要]瑞银集团及其法国分支2004年至2012年帮客户逃税、并将非法所得洗白,涉嫌“严重税务欺诈”“洗钱”“非法招揽客户”等罪名。

一旦定罪,瑞银集团可能将面临高达50亿欧元、约合398亿元人民币的罚款——针对洗钱罪名,法国刑事法院一般允许法官判处最高相当于洗钱认定金额一半的罚款。这起诉讼中,根据“法国打击金融犯罪机构”调查人员的估算,瑞银集团帮法国客户逃税至少97.6亿欧元。

这起案件的庭审预计持续到下个月中旬。瑞银集团将作无罪抗辩。

此前,瑞银集团在美国、德国、比利时等国也受到过类似的指控。

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